ガバナンスへの取り組み ガバナンスへの取り組み

当社のコーポレート・ガバナンス

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コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(PDF:253 KB)

役員報酬の決定方針

 報酬の額は、代表取締役社長が一定のルールに基づき、基本報酬については、各取締役の役位等を踏まえて算定し、業績に連動した報酬は、会社業績等を総合的に勘案して算定し報酬案を決定しております。さらに、取締役会が、諮問機関である報酬委員会に対する報酬案の諮問について決議し、報酬委員会の審議・答申を受けた後、取締役会において再度、報酬案を諮ることで取締役の報酬額を最終決定しております。

政策保有株式方針

 当社は、投資目的以外の目的で株式を保有する場合、業務提携、取引の維持、取引強化等、事業活動上の必要性を勘案し、保有する株式数を含め合理性があると判断した場合に限り保有することとしております。
 株式の取得又は処分については、それぞれの株式について上記方針に応じたものかどうか担当取締役が適宜検証を行った後、取締役会にて精査し、株式の取得及び処分について判断することとしております。
 なお、保有株式に関して具体的な議決権の行使基準は設けておりませんが、上記方針に従い、個別の議案を精査した上で議決権を行使しております。

内部通報制度

 当社は組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適切な処理の仕組みを定め、通報者の保護と不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的に公益通報者保護規程を設けております。
 またこの規程に基づき、総務部及び経営陣から独立した監査役を通報受付及び相談の社内窓口とし、さらに独立した社外の弁護士を社外窓口として設置しており、通報された内容は監査役会にて報告される体制を整備しております。

内部統制報告書

社外役員の主な活動状況

区分 氏名 2019年度における
主な活動状況
取締役 西尾 忠男 取締役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち5回に出席しております。取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。
芝田 浩二 2020年6月就任
杉山 武彦 取締役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。
青山 佳世 取締役会への出席状況は、当期に開催された7回全てに出席しております。取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。
監査役 芝 昭彦 取締役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。監査役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。
岩村 敬 取締役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。監査役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち6回に出席しております。取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、運輸・交通における長年の経験と豊富な知見等を活かして、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

※上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び定款の規程に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

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