ガバナンスへの取り組み ガバナンスへの取り組み

当社のコーポレート・ガバナンス

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コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(PDF:656 KB)

役員報酬の決定方針

 当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された限度額の範囲内で決定いたします。
 社外取締役を除く取締役(常勤取締役)の報酬等は、固定報酬である基本報酬及び業績に連動した報酬(賞与、株式報酬型ストックオプション、退任時繰延報酬)で構成され、報酬等の全体額に対する割合は、概ね固定報酬は7割程度、業績連動報酬は3割程度といたします。
 社外取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬の範囲内で、固定報酬及び賞与(業績に連動しない)で構成されます。

 常勤取締役の基本報酬は、各取締役の役位等を踏まえた一定のルールに基づき算定されます。業績連動報酬は、主に売上・当期純利益等の会社業績を総合的に勘案し、各取締役の役位等を踏まえて算定されます。業績連動報酬のうち非金銭報酬であるストックオプションは、当社の中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、退任後に行使できる当社普通株式の新株予約権を付与するもので、その割当て数は割当日における1株あたりの公正価額により算定します。
 非常勤である社外取締役の基本報酬及び賞与は、各取締役の役位等を踏まえた一定のルールに基づき算定されます。

 各報酬等の算定方針に基づき、取締役会は報酬案を審議し、諮問機関である報酬委員会へ諮問いたします。報酬委員会での審議・答申を受けて、株主総会後に開催される取締役会において報酬案を再度審議し、各取締役の報酬額決定の決議により、総会後以降の各取締役の年間の報酬等の額を決定し各報酬を支給することといたします。
 なお、報酬委員会は、報酬の客観性、透明性及び妥当性を確保するために独立社外取締役、独立社外監査役、社内取締役で構成し、委員長は独立社外取締役が務め、少なくとも年1回以上開催いたします。

政策保有株式方針

 当社は、投資以外の目的で政策保有株式として保有する上場株式については、個別に、業務提携、取引の維持、取引強化等、事業活動上の必要性を勘案し、保有する株式数を含め定量的かつ定性的な観点から合理性があると判断した場合に限り、保有することを方針としております。
 政策保有株式の保有状況については、年に1回以上取締役会で報告し、保有方針に照らして保有意義が消失したと認められる銘柄については、縮減に向けて売却を検討することとしております。
 なお、2021年9月30日の取締役会において、政策保有株式の保有状況と定量的かつ定性的に検証して保有の合理性について確認しております。

内部通報制度

 当社は組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適切な処理の仕組みを定め、通報者の保護と不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的に公益通報者保護規程を設けております。
 またこの規程に基づき、総務部及び経営陣から独立した監査役を通報受付及び相談の社内窓口とし、さらに独立した社外の弁護士を社外窓口として設置しており、通報された内容は監査役会にて報告される体制を整備しております。

内部統制報告書

社外役員の主な活動状況

区分 氏名 2020年度における
主な活動
取締役 芝田 浩二 取締役会への出席状況は、2020年6月26日就任以降、当期に開催された7回のうち5回に出席しております。航空会社における長年の豊富な経験と経営等に関する豊富な知見に基づき、取締役会において積極的な発言を頂くなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たして頂いております。
斎藤 祐二 2021年6月就任
杉山 武彦 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回全てに出席しております。大学教授として教鞭をとられた経験と運輸交通分野での豊富な知見に基づき、取締役会において積極的な発言を頂くなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たして頂いております。
青山 佳世 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回全てに出席しております。フリーアナウンサーとしての経験と運輸交通分野での豊富な知見に基づき、取締役会において積極的な発言を頂くなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督、助言等適切な役割を果たして頂いております。
監査役 芝 昭彦 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回のうち7回に出席しております。監査役会への出席状況は、当期に開催された9回全てに出席しております。弁護士としての専門的な見識に基づき客観的な立場からの監査、高度な法律面での助言等適切な役割を果たして頂いております。
岩村 敬 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回のうち7回に出席しております。監査役会への出席状況は、当期に開催された9回のうち8回に出席しております。運輸・交通の分野における長年の経験と経営等に関する豊富な知見に基づき、専門的見地から助言等適切な役割を果たして頂いております。
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